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La demora de documentos de EE.UU. retrasa el caso Saab por lavado de dinero

El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela,…

Suiza toma medidas contra dos bancos por posible lavado de dinero de Pdvsa

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del país,…