Trump impone medidas más severas para el monitoreo de cuentas de inmigrantes indocumentados
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes al Departamento del Tesoro y otros organismos reguladores aumentar los controles sobre cuentas y servicios financieros relacionados con inmigrantes sin autorización de trabajo.
Según un comunicado de la Casa Blanca, esta medida exigirá requisitos más estrictos de verificación e identificación de clientes en instituciones financieras. Además, permitirá a las entidades solicitar información adicional sobre el estatus migratorio y la autorización laboral cuando sea relevante para evaluar riesgos como el fraude, la falsificación de identidad, la evasión de sanciones y otras actividades ilícitas.
La orden también establece que, en un plazo de 60 días, el Tesoro debe emitir una guía sobre los riesgos asociados al uso del sistema financiero por parte de personas sin autorización laboral y de sus empleadores.
DCN/Agencias
