Criptomercados analizados por movimientos financieros irregulares
Un nuevo estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en conjunto con 37 medios, ha revelado que en los últimos dos años, al menos 28.000 millones de dólares de origen cuestionable han llegado a plataformas de criptomonedas. Las bolsas más importantes como Binance, Bybit, HTX y OKX están en la mira, debido a que el sector ha sido atractivo tanto para inversionistas legítimos como para individuos vinculados al crimen.
Los fondos en cuestión provienen de actividades delictivas como ciberataques y extorsiones, con conexiones a países como Corea del Norte y Camboya. Estas plataformas han sido utilizadas para convertir dinero en criptomonedas como Bitcoin y Ether, lo cual facilita el lavado a través de transacciones rápidas y poco transparentes.
El informe destaca que al menos nueve bolsas reconocidas han recibido dinero ilícito. Binance es mencionada con más de 400 millones de dólares supuestamente recibidos del grupo camboyano Huione, señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en relación con actividades criminales. Además, se estima que 900 millones de dólares han llegado desde plataformas asociadas a hackers norcoreanos que habrían usado Binance para limpiar ganancias de ataques cibernéticos. OKX, por su parte, ha recibido más de 220 millones de dólares provenientes de Huione y ha admitido haber violado las leyes de transferencia de dinero en EE. UU.
Los investigadores del ICIJ aseguran que este estudio ofrece solo una «mirada parcial», ya que muchas cuentas con flujos ilícitos siguen sin ser reconocidas. Este análisis representa uno de los primeros intentos detallados de mapear estos movimientos en plataformas donde la transparencia ha sido tradicionalmente escasa.
DCN/Agencias
