Reguladores piden datos al Banco Guayaquil en investigación sobre lavado de activos
Solicitan Información al Banco Guayaquil por Sospechas de Lavado de Dinero
Las autoridades financieras de Ecuador han solicitado información al Banco Guayaquil en el marco de una investigación relacionada con presuntas actividades de lavado de dinero. La Superintendencia de Bancos ha requerido detalles sobre alertas de monitoreo de transacciones e informes de actividades sospechosas correspondientes al periodo 2021-2024, aunque no mencionó específicamente a la entidad implicada en su comunicado.
José Julio Neira, director encargado de la unidad antilavado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, confirmó en una entrevista que el requerimiento se dirigió efectivamente al Banco Guayaquil y está conectado a un caso de corrupción de la administración anterior.
El Caso Encuentro, que recibe su nombre por uno de los lemas del expresidente Guillermo Lasso, resultó en la condena de Danilo Carrera, cuñado del exmandatario, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por dirigir una red vinculada a la manipulación de contratos con empresas del Estado en noviembre de 2024.
En respuesta, el Banco Guayaquil aseguró que cumplirá con los requerimientos y calificó el proceso de entrega de información como rutinario. Sin embargo, cuestionó la anticipación de criterios por parte de las instituciones antes de recibir las respuestas y la difusión pública de solicitudes que normalmente son confidenciales.
El Comité Empresarial y otras asociaciones respaldaron al banco, subrayando que la regulación y supervisión del sistema financiero deben respetar el debido proceso.
Por otro lado, a fines de abril, la Corte Suprema de Argentina aprobó la extradición de Hernán Luque, exjefe de EMCO, a Ecuador, relacionado con la red de corrupción liderada por Carrera. Durante el mismo periodo, Banco Guayaquil reportó un incremento del 33% en su utilidad neta, alcanzando 53,6 millones de dólares.
DCN/Agencias
