Tesoro de EE.UU. señala a prominentes figuras del polo en Inglaterra por su conexión con el lavado de dinero del petróleo venezolano, informa Financial Times
Alberto News – Caracas, 16 de marzo de 2026. Dos influyentes figuras del polo en Inglaterra, Siri Evjemo-Nysveen y su esposo Alessandro Bazzoni, han sido acusados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. de lavar dinero proveniente de la venta ilegal de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esto se enmarca dentro de un aviso sobre el ya desaparecido banco suizo MBaer Merchant Bank, con sede en Zúrich.
Evjemo-Nysveen, exvicepresidenta de MBaer, y Bazzoni, un empresario italiano y patrocinador de un equipo de polo, están siendo investigados por su conexión con actividades ilícitas. En 2022, Bazzoni participó en un torneo de polo benéfico junto al príncipe William, aunque en ese momento figuraba en la lista de sanciones de EE. UU., lista de la cual fue luego eliminado.
Recientemente, el regulador financiero suizo Finma revocó la licencia de MBaer por no cumplir con las normas anti-lavado de dinero, tras lo cual el banco entró en liquidación. Asimismo, el 2 de marzo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un anuncio considerando a MBaer como una “institución de preocupación” por lavado de dinero, alegando que facilitó actividades ilícitas de actores como rusos e iraníes, con vínculos a la corrupción venezolana.
MBaer fue fundado en 2018 por Michael Bär, y las acusaciones contra Evjemo-Nysveen incluyen el uso de su posición para facilitar pagos en relación a un esquema de corrupción en PDVSA. La OFAC impuso sanciones a PDVSA en enero de 2019, destacando que la empresa vendió ocultamente millones de barriles de crudo.
El aviso del Tesoro señala que Evjemo-Nysveen habría actuado bajo las instrucciones de Bazzoni, quien en su momento había sido sancionado por su apoyo a PDVSA. En respuesta, ambos negaron las acusaciones y afirmaron que Bazzoni había sido reivindicado tras la eliminación de su nombre de la lista de sanciones.
El aviso también menciona a José Luis Chávez Calva, identificado como un actor clave en el lavado de dinero relacionado con PDVSA. Calva negó las acusaciones de lavado y afirmó que cualquier cuenta que tenía en MBaer fue utilizada de manera legítima.
Por otra parte, ninguna agencia británica ha confirmado investigaciones formales contra Bazzoni o Evjemo-Nysveen, y la National Crime Agency se ha negado a comentar sobre la existencia de investigaciones.
DCN/Agencias
