blanqueo de Dinero

4 detenidos por blanqueo en oficinas de ex embajador de España en Venezuela

La policía española allanó este lunes, por orden judicial, las oficinas en Madrid del ex embajador de España en Venezuela…

Kenia suspende 510 ONG ligadas al «terrorismo y blanqueo de dinero»

Entre las organizaciones que estarían suspendidas por no enviar la memoria económica figura Médicos Sin Fronteras, Relief Agency Internacional, Veterinarios…