La Comunidad Venezolana en Chile: Claves de la Red Financiera del Tren de Aragua
Operación Tokio en Chile: avance en la lucha contra el lavado de activos del Tren de Aragua
Recientemente, 17 personas fueron formalizadas en el marco de la «Operación Tokio», un operativo clave contra el lavado de activos vinculado al grupo criminal Tren de Aragua en Chile. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, ofreció detalles sobre el funcionamiento financiero de esta organización durante una entrevista en 24 Horas.
Los imputados enfrentan cargos por lavado de activos, asociación criminal, cohecho y contrabando. Como medida cautelar, el tribunal dictó arresto domiciliario para 14 de los acusados.
El operativo, llevado a cabo el pasado martes, logró desmantelar una red que aparentemente blanqueó alrededor de $75 mil millones, equivalentes a más de US$84 millones, enviados al extranjero. La investigación identificó cuatro elementos clave que facilitaron la operación.
Uno de los factores destacados fue la infiltración de la red en el sistema bancario. Barros explicó que la organización utilizaba sofisticados esquemas financieros, y contaba con la colaboración de empleados de entidades bancarias en el país. Según el fiscal, «buscan personas que conozcan el sistema financiero para encontrar la forma de sacar los dineros».
La «Operación Tokio» marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región, evidenciando la complejidad de las redes involucradas en el lavado de activos.
DCN/Agencias
