Chile desmantela una sofisticada red del Tren de Aragua que blanqueó casi 90 millones de dólares
Las autoridades chilenas desmantelaron este martes una red de blanqueo de capitales vinculada a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, deteniendo a aproximadamente 20 personas, incluyendo a un empleado de una sucursal del Banco Santander.
El fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros, informó que la operación se saldó con la confiscación de más de 78.000 millones de pesos (cerca de 90 millones de dólares). Según Barros, se trata de uno de los mayores casos de lavado de dinero en el país.
La investigación, que comenzó en 2024 en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a los agentes a allanar varias residencias en Santiago y otras ciudades del sur, así como una sucursal bancaria en el centro de Santiago. Allí fue arrestado uno de los trabajadores del banco.
Los acusados enfrentan cargos por extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal. La Fiscalía aclaró que el dinero blanqueado provenía de extorsiones y otros delitos vinculados a un penal en Colombia donde se encuentra uno de los líderes de Tren de Aragua, Carlos “El Bobby” Gómez.
El ejecutivo bancario detenido es un ciudadano venezolano que, según las autoridades, mantenía múltiples cuentas en diversos bancos, lo que le permitía operar sin utilizar directamente la entidad donde trabajaba.
El Banco Santander expresó en un comunicado su total disposición a colaborar con la investigación y reafirmó su política de tolerancia cero frente a cualquier comportamiento ilegal. La entidad indicó que si se comprueban responsabilidades individuales, se tomarán las medidas necesarias conforme a su protocolo interno y a la legislación.
El Tren de Aragua, originario de las cárceles venezolanas, está considerado como una de las organizaciones criminales más influyentes en el país. Se ha expandido en América desde 2018, estableciendo presencia en naciones como Colombia, Perú y Chile, y se le atribuyen crímenes como asesinatos, extorsiones, secuestros y tráfico de personas.
DCN/Agencias
