EE.UU. señala a Plus Ultra como parte de una red de lavado de dinero vinculada a la corrupción del chavismo.
Un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, obtenido por el diario ABC y elaborado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), revela que una transferencia de más de 519.000 dólares fue efectuada por la aerolínea española Plus Ultra en 2021. Esta transacción está vinculada a una red financiera relacionada con el lavado de dinero que involucra corrupción en Venezuela.
Según el reporte, la aerolínea realizó la transferencia a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo que está bajo investigación por blanqueo de capitales. FinCEN indica que esa cuenta se utilizaba para abonar el salario de un intermediario financiero que facilitaba operaciones conectadas con el desvío de fondos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Este intermediario trabajaba con varios beneficiarios, incluido el empresario colombiano Alex Saab, señalado por EE. UU. como un operador clave del chavismo.
Esta revelación ha reavivado el escándalo político en España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros en 2021. La asistencia se justificó como necesaria para mantener rutas con Iberoamérica durante la pandemia, pero ha suscitado amplias críticas.
Las investigaciones sobre posibles esquemas de blanqueo vinculados al régimen venezolano también han llevado a fiscalías de Francia y Suiza a solicitar colaboración a España a principios de 2024. En diciembre de 2025, varios directivos de Plus Ultra y un empresario relacionado fueron detenidos. Se investiga si los préstamos otorgados a la aerolínea antes del rescate fueron devueltos posteriormente con dinero público.
Uno de los detenidos tenía lazos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a través de una consultora que le pagó por asesorías. Esto llevó al exmandatario a comparecer en el Senado y reavivó las críticas sobre el rescate.
Además, el documento de FinCEN menciona a Alex Saab, cuya extradición a EE. UU. podría reactivarse. Saab fue acusado de dirigir un esquema de lavado de 350 millones de dólares vinculados al régimen venezolano. Tras ser detenido en Cabo Verde y extraditado, fue indultado en 2023.
Finalmente, la transferencia aparece en un documento que propone declarar al banco suizo MBaer Merchant Bank AG como institución de “preocupación primaria por blanqueo de capitales”, indicando su implicación en redes internacionales vinculadas a la corrupción, incluida la de PDVSA. Sin embargo, el informe aclara que no constituye una acusación judicial contra Plus Ultra ni Saab.
DCN/Agencias
