Escándalo en Florida: Banquero venezolano admite culpabilidad en fraude y lavado de dinero en el caso Nodus Bank
El expresidente del directorio de Nodus International Bank, un banco en Puerto Rico que durante años fue utilizado por venezolanos para transferir dinero al exterior, se declaró culpable de desviar más de 13.6 millones de dólares de la institución, lo que llevó a su colapso.
Juan Francisco Ramírez, de 60 años y residente en Miami, admitió en un tribunal federal haber conspirado con otros para desviar fondos a su favor mediante inversiones fraudulentas, préstamos internos y pagarés falsos, según el Departamento de Justicia de EE. UU. Se le acusa de conspiración para cometer fraude electrónico y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, indicó que Ramírez abusó de su posición para desviar dinero que se le confió administrar, lo que resultó en la caída de la entidad bancaria.
Nodus International, fundada en 2009 y en gran parte dirigida por venezolanos, sirvió como una opción para muchos que buscaban mover dinero fuera de Venezuela ante las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, su colapso en 2023 dejó congelados depósitos que ascienden a 80 millones de dólares, generando una ola de demandas en Puerto Rico, Miami y otros países de América Latina.
DCN/Agencias
