Detenidos en EE. UU. un venezolano y un estadounidense por supuestas violaciones a las sanciones contra Venezuela.

El 13 de junio, las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a un venezolano y un estadounidense por su presunta participación en un esquema de evasión de sanciones, contrabando y lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia el 16 de junio.

Los detenidos son Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años, residente en Huntsville, Texas, y Thomas Michael Fortinberry, de 51 años, residente en Decatur, Alabama. Según la acusación, ambos conspiraron durante varios años para vender catalizadores químicos, equipos industriales y servicios técnicos a empresas estatales de Venezuela en el sector petroquímico y siderúrgico, que están bajo sanciones estadounidenses.

El comunicado del Departamento de Justicia indica que utilizaron empresas fachada tanto dentro como fuera de EE. UU. para ocultar el destino final de las mercancías. Además, implementaron cuentas bancarias en el extranjero y documentación falsificada para facilitar las operaciones ilícitas y evitar el control de las autoridades.

Si son hallados culpables, Cairo y Fortinberry podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión por violaciones de sanciones y lavado de dinero, además de hasta 10 años por contrabando. La sentencia será determinada por un juez federal, tomando en cuenta las normativas y otros factores legales pertinentes.

DCN/Agencias