La UE incluye a Venezuela en la lista de países considerados de «alto riesgo» por lavado de activos

La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo a Venezuela entre los países que presentan fallas significativas en sus sistemas de prevención contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

A raíz de esta decisión, las instituciones financieras de la Unión Europea tendrán la obligación de aumentar la vigilancia sobre las transacciones relacionadas con Venezuela, buscando así proteger la integridad del sistema financiero europeo.

Esta modificación se efectúa en línea con los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que supervisa el cumplimiento de las normativas globales para prevenir delitos financieros. La Comisión Europea, como parte del GAFI, realiza un seguimiento de los progresos de los países mencionados, utilizando información obtenida a través de evaluaciones técnicas, diálogos bilaterales y visitas a terreno.

Dentro de este ajuste, Venezuela ha sido incluida junto a países como Argelia, Angola, Líbano, Mónaco y Kenia. En contraste, han sido excluidas jurisdicciones como Panamá, Gibraltar y los Emiratos Árabes Unidos, que han demostrado mejoras en sus regulaciones.

### Implicaciones

La inclusión de Venezuela en esta lista implica que los bancos europeos deberán aplicar controles más rigurosos a las operaciones asociadas con el país. Esto podría resultar en un aumento de las restricciones financieras a nivel internacional y acentuar la percepción de riesgo económico y comercial, impactando la confianza de los inversionistas extranjeros.

La medida de la Comisión Europea comenzará a regir tras su revisión y aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, un proceso que podría tardar hasta dos meses.

DCN/Agencias