Estados Unidos impone sanciones a nueve individuos y una empresa vinculada a una red de fraude que sostiene al Tren de Aragua.
El Tesoro de Estados Unidos anunció el 18 de noviembre de 2010 la imposición de sanciones contra nueve individuos y una empresa por su participación en una red de fraude que financia al Tren de Aragua, considerado por Washington como una organización terrorista.
Entre los sancionados se encuentra Aníbal Canelon, conocido como ‘Prometeo’, quien es uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Se le atribuye la fabricación de malware utilizado en ataques de ‘jackpotting’ a cajeros automáticos y el blanqueo de dinero mediante transacciones con criptomonedas.
Los otros ocho sancionados son descritos como colaboradores de ‘Prometeo’. Se les acusa de proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, conspirar en cometimiento de fraude bancario y participar en actividades relacionadas con el fraude en cajeros automáticos.
Dentro de las sanciones también figura Juan Gabriel Rivas, alias ‘Juancho’, calificado por el Tesoro como un alto líder del Tren de Aragua. Este individuo opera desde varios países en Sudamérica, dirigiendo actividades criminales que incluyen la extracción de oro, la exportación de drogas y delitos violentos.
Asimismo, la OFAC incluyó a Enigma Community, una empresa con sede en México, en este paquete de sanciones. Se informa que esta entidad está relacionada con un individuo vinculado a la banda criminal, y se le acusa de asistir materialmente al Tren de Aragua, así como de proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos para desmantelar las redes criminales que operan en la región.
DCN/Agencias
