BCV lleva a cabo capacitación internacional en ALD/CFT con la participación de una delegación de EE. UU.
El Banco Central de Venezuela (BCV) llevó a cabo una jornada de formación enfocada en corresponsalía bancaria internacional y la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (ALD/CFT). Esta actividad contó con la participación de una delegación de la Embajada de Estados Unidos, según indicó el propio BCV.
El encuentro reunió a funcionarios de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Asociación Bancaria y ejecutivos de la banca pública y privada. Se enmarca en un esfuerzo por reforzar las prácticas de cumplimiento que permitan a Venezuela mantener relaciones con bancos corresponsales en el extranjero.
El presidente del BCV, Luis Pérez, inauguró el evento y subrayó la necesidad de que la banca nacional realice ajustes operativos que se alineen con los estándares internacionales, aunque no proporcionó detalles sobre futuros compromisos institucionales.
Durante la jornada, se presentó el diplomático Austin MacKinney y el consultor senior de CSMB International, Roderick Schwarz, quien habló sobre el papel de las Oficinas de Cumplimiento, las evaluaciones requeridas por las corresponsalías y el uso de herramientas digitales en la supervisión y análisis de riesgos.
La presencia de funcionarios estadounidenses generó interés, dado que el sector financiero venezolano ha lidiado con restricciones y ha perdido corresponsalías en los últimos años. El BCV no precisó el alcance de la participación estadounidense ni si se realizarán nuevas actividades conjuntas.
La actividad es parte de un programa destinado a fortalecer la formación técnica y promover prácticas que aseguren el cumplimiento de estándares globales en materia de ALD/CFT, buscando mejorar la reputación de la banca venezolana para facilitar operaciones internacionales en un entorno regulatorio exigente.
DCN/Agencias
