«Impacto en Chile: El Tren de Aragua lanza fintech de criptomonedas liderada por un zuliano»
Una investigación revela que el Tren de Aragua estableció en Santiago la fintech Plusspay, registrada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para convertir pesos chilenos en stablecoins y enviar fondos al exterior. La plataforma permitía a los usuarios depositar pesos, que se transformaban en dólares digitales (USDT, USDC) para ser transferidos internacionalmente. Aunque la web de Plusspay indicaba que operaba bajo regulación de la CMF, esta entidad ha aclarado que la compañía estaba inscrita, pero no contaba con la autorización necesaria.
La pesquisa, enmarcada en la «Operación Tokio», detectó movimientos bancarios que superan los 84 millones de dólares, asociados a empresas chilenas como BexGroup SpA y BexDigital Services SpA, así como a sociedades vinculadas al ingeniero venezolano José Manuel Ríos Guaidó, reconocido como el dueño de Plusspay. Detectives realizaron allanamientos en Providencia buscando documentación y al propio Ríos Guaidó, quien no fue encontrado y podría estar en Venezuela o Colombia; la fiscalía emitió una orden de captura en su contra.
Los registros muestran una red de empresas con el prefijo “Bex” y conexiones con sociedades en Estados Unidos, además de antecedentes que sugieren vínculos con actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua. Investigaciones anteriores ya habían detectado el uso de Plusspay por diferentes células del grupo en varias regiones de Chile, y la pesquisa destapó interconexiones financieras entre varias facciones delictivas, destacando a Cheison Guerrero Palma, medio hermano del líder Héctor “Niño” Guerrero.
La trama también incluye la captación de ejecutivos bancarios y el uso de plataformas como Binance. Algunos involucrados están en prisión preventiva, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a actores relacionados con esta red. La CMF, contactada por los medios, no ofreció respuesta antes de la publicación, pero posteriormente aclaró que la empresa está inscrita, sin contar aún con la autorización total y sin sanciones administrativas registradas hasta el momento.
DCN/Agencias
