Desmantelan en Colombia una organización criminal implicada en el lavado de 29 millones de dólares provenientes del tráfico de migrantes.
Nueve presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de migrantes por la frontera con Panamá fueron imputados en Colombia, acusados de lavar cerca de 100.000 millones de pesos, equivalentes a unos 29,1 millones de dólares, según informó la Fiscalía este martes.
La red criminal facilitaba la salida irregular de más de 800.000 migrantes a través del golfo de Urabá, en el noroeste del país. Utilizaban supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales como fachada para coordinar el traslado de extranjeros hacia Centroamérica.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en 2023, más de 520.000 migrantes cruzaron el Tapón del Darién, una zona selvática en la frontera colombo-panameña. En 2024, más de 400.000 personas también pasaron por allí, antes de que el gobierno de Donald Trump endureciera la política migratoria.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. La organización operaba desde localidades como Necoclí en Antioquia y Capurganá, Acandí y Sapzurro en Chocó, todas cercanas a la frontera.
Desde esos puntos se organizaba el transporte marítimo de migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.
Las autoridades identificaron ingresos por encima de 100.000 millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado, y gran parte de esos recursos se obtuvo incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.
La investigación reveló que el dinero era ocultado mediante diversas maniobras de lavado, incluyendo transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas como fachada, compra de bienes y transferencias fraccionadas de dinero, un método conocido como “pitufeo”.
El tráfico de migrantes a través del Tapón del Darién se ha vuelto uno de los negocios ilícitos más lucrativos en la región en los últimos años, impulsado por el éxodo de miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos.
DCN/Agencias
