Un chat en Signal y cinco toneladas de oro saqueadas en Venezuela desenmascaran a Zapatero y una red de lavado de dinero
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Durante un intercambio en un chat de Signal, entre el empresario franco-peruano Felipe Baca y el ‘broker’ venezolano Danilo Diazgranados, surgió una conversación relevante para el blanqueo de capitales. Este chat tuvo lugar entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre de 2022, y ambos personajes están establecidos en Madrid. En su diálogo, Diazgranados, conocido como ‘Jetser’, mencionó que contaba con un “cliente” en Venezuela que necesitaba blanquear una importante suma de dinero en efectivo, supuestamente obtenida de “unas obras”.
Este hecho condujo a una investigación que destapó una red de blanqueo vinculada al presunto expolio del Estado venezolano. Debido a ello, las autoridades francesas pidieron la detención del holandés Simon Verhoeven, quien parece manejar sucursales de la firma de Baca, Adamas. Este reveló que algunas empresas del grupo habían emitido préstamos millonarios a la aerolínea Plus Ultra, reembolsados con fondos del rescate público español.
Además, una de las empresas de Adamas, Allpa Wira, vendió 30 millones de euros en oro a otra firma en Emiratos Árabes, controlada por Baca. Este dinero regresó a Panamá y finalmente a Rodolfo Reyes, propietario de Plus Ultra, quien utilizó esta ruta para implementar el blanqueo internacionalmente.
Las investigaciones acercaron a Reyes a un segundo caso de blanqueo que incluía la transferencia de varias toneladas de oro a Dubai. France, en un esfuerzo conjunto, solicitó colaboración de España y un juez español emitió una orden de detención internacional para Reyes.
En octubre de 2024, las autoridades registraron el apartamento de Verhoeven en Mallorca, encontrando joyas, relojes de lujo y efectivo, lo que evidenció el patrimonio obtenido. Su declaración inicial en Ginebra no acertó a profundizar en el origen del dinero del rescate.
La Fiscalía Anticorrupción, al estar al tanto por la prensa de un caso sobre Plus Ultra, inició la evaluación de las evidencias. Como resultado, José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente español, deberá comparecer ante un juez como imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal el 17 y 18 de julio.
A medida que avanza la investigación, Diazgranados ha sido señalado como “amigo” de Zapatero y posible beneficiario de operaciones con el régimen venezolano.
DCN/Agencias
