Desmantelan en México una sofisticada red dedicada al lavado de dinero y fraude fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) de México desmanteló una red criminal conocida como El Caballito, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas. La operación, efectuada el 29 de mayo, resultó en la detención de dos de sus líderes, Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, así como la confiscación de diversos bienes.
Ulises Lara López, vocero de la FGR, explicó que este esquema operaba mediante la creación y comercialización de mecanismos para evadir impuestos. Las personas involucradas ofrecían a empresas reales facturas por transacciones inexistentes, lo que generaba una carga fiscal artificialmente reducida, afectando así las finanzas del país.
Además de los líderes detenidos, se arrestaron a otros miembros de la organización, incluyendo a Laura ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’. Todos fueron señalados por participar en operaciones con recursos de origen ilícito y en la emisión de comprobantes fiscales falsos.
El operativo involucró a 440 efectivos que realizaron cateos en 30 inmuebles en estados como Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Se aseguraron 11 propiedades, 14 vehículos, y se decomisaron miles de pesos mexicanos junto a moneda extranjera, incluyendo yenes, libras esterlinas y euros.
Las investigaciones revelaron que la red operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles que fungían como fachadas, con domicilios fiscales en varios estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
El operativo fue coordinado por la Fiscalía Especial, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
DCN/Agencias
