Desmantelada por el FBI una compleja red de lavado de dinero asociada a Maduro que opera en múltiples naciones
El FBI ha imputado a dos hombres en relación con un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro, según informes de Fox News. Las acusaciones son el resultado de una investigación que inició en 2019 por parte de la Oficina de Campo del FBI en Miami, después de detectar que Arick Komarczyk abrió cuentas bancarias en EE. UU. para facilitar transacciones a los hijos de Maduro y sus asociados.
Documentos de Actividades Sospechosas indican que Komarczyk recibió transferencias de individuos y empresas en Venezuela. En 2022, una operación encubierta reveló que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, planearon transferir $100,000 que se presume provienen de fondos sancionados vinculados al gobierno venezolano. Se estima que los hombres lograron mover unos $25,000 a Estados Unidos.
Al ser interrogado sobre su situación, Komarczyk no mostró preocupación y la describió como un «negocio atractivo». El director del FBI, Kash Patel, hizo énfasis en que los esquemas de lavado de dinero asociados a Maduro son «salvavidas criminales» para su régimen.
Patel también describió a Maduro como un «dictador narcoterrorista» y destacó que existe una recompensa de $50 millones por su cabeza por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Afirmó que el FBI se compromete a cerrar cada cuenta y a desarticular cada facilitador vinculado al gobierno venezolano, asegurando que Estados Unidos nunca será un refugio para el dinero proveniente de acciones ilícitas.
DCN/Agencias
