La Unión Europea clasifica a Venezuela como una jurisdicción de «alto riesgo» en el combate al lavado de activos.

Alberto News – Caracas, 10 de junio de 2025. La Unión Europea ha incorporado a Venezuela y Mónaco en su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» relacionada con el lavado de activos. Esta lista, actualizada por la Comisión Europea, identifica países con deficiencias estratégicas en sus políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En el comunicado emitido, se señala que además de Venezuela y Mónaco, se han añadido a otras jurisdicciones como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Namibia y Nepal.

Por otro lado, se anunciaron eliminaciones de la lista, incluyendo a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.

Mónaco, el segundo estado más pequeño del mundo después del Vaticano, es conocido por ser residencia de celebridades y multimillonarios, y se destaca por tener uno de los mercados inmobiliarios más costosos a nivel global.

DCN/Agencias