Criptoestafa impacta a miles de personas en 30 países a partir de España

Una presunta estafa piramidal relacionada con criptomonedas, originada en Las Palmas de Gran Canaria a través de la plataforma FX Winning, ha afectado a alrededor de 5.000 personas en 30 países, con pérdidas que superan los 460 millones de euros, según información de la Audiencia Nacional de España.

La investigación, liderada por la Guardia Civil y apoyada por la Asociación de Afectados por Criptomonedas, revela que esta estructura operó desde abril de 2020 hasta su colapso en 2023. Durante ese periodo, la plataforma prometía rendimientos excepcionales y ofrecía incentivos por la captación de nuevos inversores, características típicas de un esquema Ponzi.

En España, se estima que unas 500 personas perdieron aproximadamente 39 millones de euros, aunque el alcance del fraude se extiende más allá de las fronteras españolas. Las autoridades han detectado conexiones en Estados Unidos, Estonia, Perú, Francia (Nueva Caledonia) y otros países, donde se han iniciado procesos judiciales por delitos de fraude y blanqueo de capitales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó que FX Winning no contaba con autorización para ofrecer servicios de inversión. A pesar de esta advertencia, la plataforma operaba mediante sociedades registradas en jurisdicciones opacas como Estonia, Lituania y Noruega, lo que complicó el rastreo de los fondos.

Cuatro personas fueron detenidas esta semana en Las Palmas y se prevé que comparezcan ante el juez en los próximos días. La investigación continúa y podría abarcar a más implicados en el caso, que se suma a una lista creciente de estafas en el ámbito de las criptomonedas, un terreno marcado por la escasa regulación y supervisión internacional.

DCN/Agencias