Desmantelan audaz plan de fraude millonario: Ciudadana salvadoreña arrestada en el BCV

Detenida salvadoreña en el BCV por intento de fraude millonario

Funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP) Base Tiuna, en colaboración con el Banco Central de Venezuela (BCV), aprehendieron a una ciudadana salvadoreña mientras intentaba canjear fraudulentamente un Título Financiero por 25 millones de dólares en la sede del BCV en Caracas, utilizando documentos falsificados.

La investigación reveló que la detenida formaba parte de una red criminal transnacional que incluye a individuos de países como Ecuador, Honduras y Colombia. La identificación de esta organización fue posible a través del análisis de comunicaciones encontradas en su teléfono móvil, ordenado por el Ministerio Público. Las pruebas recopiladas ayudaron a desarticular el plan y a frustrar el intento de desfalco al patrimonio estatal.

El modus operandi de la red delictiva consistía en falsificar instrumentos financieros, como bonos o títulos de deuda, adjudicándoles un valor significativamente elevado. Posteriormente, seleccionaban a un individuo con un perfil adecuado para actuar como "portador" del documento y presentarlo ante la entidad financiera objetivo.

En esta ocasión, la salvadoreña había sido contratada para ir al BCV e intentar cobrar el título falsificado utilizando una serie de documentos apócrifos que pretendían simular legalidad. Este intento tenía el respaldo de una estructura organizada que opera desde diferentes países de Latinoamérica, financiando y coordinando sus acciones mediante el uso de tecnología digital, comunicaciones cifradas y documentos manipulados.

Las autoridades enfatizaron su compromiso en la defensa del patrimonio nacional y en la lucha contra delitos financieros transnacionales, destacando la importancia de la colaboración entre organismos de seguridad e instituciones bancarias para identificar y neutralizar estas amenazas.

DCN/Agencias