Sudeban ordena monitorear cuentas de organizaciones sin fines de lucro
A través de su cuenta en Twitter, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó monitorear todas las cuentas de organizaciones sin fines de lucro en el país.
En un comunicado, Sudeban indicó que “la razón es identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos a esas organizaciones y de este modo detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva“.
El organismo también ordenó “que las instituciones bancarias evalúen y revisen la información financiera relacionada con las organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales, que permita evidenciar la existencia de clientes que pudieran estar vinculados con actividades delictivas”.
El Impulso
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