Sudeban exige a los bancos emitir información de transferencias electrónicas de sus clientes

La Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) emitió a través de una circular ordenando a los bancos de informar sobre las transferencias realizadas por sus usuarios. El comunicado fue difundido el pasado 5 de octubre.

La misiva notificó la creación del Archivo de Transmisión AT37 “Transferencias electrónicas”, que -añaden- se encuentra publicado en la extranet bancaria. El documento contiene el manual de especificaciones técnicas para el reporte semanal, según publicó El Estímulo.

Francisco Faraco, presidente de la consultora financiera Faraco y Asociados explica que la autoridad tiene el derecho de conocer toda la información financiera de las dependencias bancarias.

Diagnostica que esta es una medida electoral para determinar quiénes realizan transferencias a cuentas que de alguna manera financian a la oposición. “No tiene otro propósito”, destaca.

Critica que el mecanismo no se utilizó para obtener información sobre otras irregularidades presentadas a través del sistema de otorgamiento de divisas: “¿Por qué no averiguan sobre los miles de millones de dólares de Andorra (donde se presentó un presunto caso de lavado de dinero por corrupción)?, ¿por qué no averiguan quién hizo lo que hizo con los reales de Cadivi y el Cencoex?”

Rechaza que exista una “discriminación” en la aplicación de estos métodos de investigación: “Entonces todo el que haga una transferencia de tres mil bolívares debe ser contada, escrutada y usada por unos de estos señores que tienen programas de televisión del Gobierno para poder fusilar allí”.