CICPC desmantela banda dedicada a la creación de empresas de maletín

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a siete integrantes del grupo delictivo «Los Botoneros de Opening», dedicados a la creación de empresas falsas para desfalcar entidades financieras.

Douglas Rico, director nacional del CICPC, a través de su cuenta de Instagram, informó que los detenidos fueron identificados como Alexander Enrique Leal Acosta (31), Nelson Nicola Colina González (48), Paulo José Padrón Dubuc (43), Beverly Carolina Villalobos López (37), Osmari Tatiana Paredes Rodríguez (41), Cristina Paoly Matos Rodríguez (38) y Yasmely Josefina Paredes Portillo (35), los cuales junto a José Rafael Paredes Rodríguez (34), Mariangel Baptista, Leonardo Paredes y Ribaldo Paredes, aún por identificar plenamente y detener.

Rico manifestó que los implicados tenían como modus operandi, acudir a la Oficina Central del Banco Plaza Maracaibo, ubicado en la avenida las Delicias, Centro Comercial el Pilar, Maracaibo, estado Zulia, bajo la representación fraudulenta de una empresa de maletín de nombre Opening Horzons Exportar e Importar, CA, para abrir cuentas bancarias y obtener aplicaciones virtuales de nombre, botón de pago, con las que accedían a tarjetas de crédito y débito internacionales, generando cargos fraudulentos y transacciones indebidas de los tarjetahabiente y luego de obtener el dinero en bolívares, proceden a la adquisición de divisas estadounidenses, obteniendo un lucro ilegal.

Funcionarios del CICPC incautaron como evidencias siete celulares, una laptop y la recuperación de un Ford Focus con placa AA687FS, Chevrolet Aveo con placas MFJ35B y un Ford Ecosport con placas AD498VD, adquiridos con parte del dinero proveniente de este fraude.

La Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.