Panamá, Cuba y Costa Rica lucha contra el lavado de activos

Panamá, Cuba y Costa Rica están dando pasos «muy importantes» para controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, afirmó este jueves en San José el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin.

«Panamá acaba de hacer una modificación legislativa muy importante en muchos aspectos del sistema financiero», mientras que «los esfuerzos de las autoridades cubanas por enfrentar estas amenazas en el marco de su apertura económica son muy satisfactorios», señaló Fullin, citó AFP.

El funcionario participa en San José en la XXXI Plenaria de GAFILAT, un grupo intergubernamental que agrupa a 16 países de Latinoamérica y cuyo principal propósito es coordinar la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo en la región.

La conferencia de San José ha tenido como dos de sus principales puntos de agenda la evaluación de los avances que en esta materia han hecho Costa Rica y Cuba, dos de los países integrantes de la organización.

El gobierno de Costa Rica presentó en el marco de la conferencia una estrategia nacional para enfrentar el lavado y el financiamiento al terrorismo, que incluye 31 proyectos entre reformas legales, medidas operativas y la creación de un sistema de coordinación interinstitucional, anunció la viceministra de la presidencia Ana Grabiel Zúñiga.

Por otra parte, dijo Fullin, «estamos muy satisfechos con el esfuerzo de las autoridades cubanas y con la fortaleza que tienen sus instituciones para afrontar los nuevos desafíos que plantea su apertura económica».

Preguntado por el caso de Panamá, incluido en una «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el secretario ejecutivo de GAFILAT aseguró que este país «está inmerso en un plan de acción muy ambicioso en cuanto al cumplimiento de determinadas metas».

En los últimos dos meses el país centroamericano ha modificado cinco leyes, especialmente en relación con su sistema financiero, lo que calificó como «un compromiso muy fuerte» de las autoridades panameñas.

«Estamos contando con que posiblemente antes de fin de año Panamá pueda estar fuera de este seguimiento y haya cumplido con todas las metas en que estamos trabajando», agregó.

Fullin explicó que la XXXI plenaria de GAFILAT está concentrada también en la elaboración de un diagnóstico de amenazas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Paralelamente, dijo, trabaja «en el fortalecimiento de la red de recuperación de activos, así como en medidas de fortalecimiento institucional».

En el encuentro, que concluye este viernes, participan Je-Yoon Shin, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); Alberto Bazbaz, prsidente del GAFILAT y Sean Hagan, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a representantes de 20 gobiernos de Latinoamérica.

DC | AFP